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诸君鼓动：
盛京银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟定于2025年10月21日（星期二）召开盛京银行股份有限公司2025年第一次临时鼓动大会。本即将于同日召开2025年第一次H股类别鼓动大会，2025年第一次H股类别鼓动大会的见知将于本行网站及香港相连来去所网站另行公告。现将2025年第一次临时鼓动大会具体事宜见知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
2025年10月21日（星期二）上昼9时30分。
（二）会议召集东谈主
本行董事会。
（三）会议方位
辽宁省沈阳市沈河区北站路109号6楼604室。
（四）会议面容
现场会议、投票表决。
二、会议主要实质
格外决策案
（A）待(i)寥寂H股鼓动于H股类别鼓动大会上通过该归并决策案（由亲自或委任代表出席H股类别鼓动大会的寥寂H股鼓动所抓H股所附表决权中至少75%以投票表决面容给以批准及寥寂H股鼓动就决策案所投反对票数量不超越寥寂H股鼓动所抓扫数H股所附表决权的10%）；及(ii)H股要约的最少灵验收受达到寥寂H股鼓动所抓H股不少于90%后，批准H股从联交所自觉除掉H股之上市地位；
（B）为实行上文(A)段所述的自觉除掉H股之上市地位，授权本行董事会董事长及任何高等解决层成员共同或单独在其以为必要或顺适时聘请其他步履及签署该等文献或契据。
三、出席会议对象
（一）本即将于2025年10月1日至2025年10月21日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席本次会议并于会上投票的鼓动阅历。至2025年9月30日买卖时间兑面前止，名列本行鼓动名册之鼓动均有权出席本次会议。
（二）有权出席和表决的鼓动有权委派又名八成又名以上的代理东谈主代为出席和表决，该代理东谈主不消是本行的鼓动。
（三）本行董事、监事及高等解决东谈主员。
（四）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
四、会议登记见解
（一）内资股鼓动
1.登记时间
2025年10月10日（星期五），上昼9：00—11：00，下昼14：00—16：00。
2.登记方位
辽宁省沈阳市沈河区北站路109号盛京银行董事会办公室。
3.登记面容
（1）妥当出席要求的个东谈主鼓动，须抓本东谈主身份证、抓股根据原件；委派代理东谈主出席会议的，抓本东谈主身份证、抓股根据、鼓动书面授权委派书原件（附件2）以及鼓起程份证复印件进行登记；
（2）妥当出席要求的法东谈主鼓动，法定代表东谈主出席会议的，须抓本东谈主身份证及抓股根据原件、加盖公章的单元买卖牌照副本复印件进行登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主须抓本东谈主身份证及抓股根据原件、鼓动书面授权委派书原件（附件2）、加盖公章的单元买卖牌照副本复印件进行登记；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个东谈主材料复印件须个东谈主署名，法东谈主鼓动登记材料复印件须加盖公司公章；
（4）鼓动或委派代理东谈主也可在登记时间欺压前将上述费力的复印件以专东谈主、信函、传真或电子邮件等面容送交本行董事会办公室办理登记，但参会时须提供上述材料的原件；
（5）出席会议的鼓动及鼓动代理东谈主请提前30分钟到达会议方位，办理签笔直续。
（二）H股鼓动
确定参见本行向H股鼓动另行发出的鼓动大会通告。
五、其他事项
（一）拟投入本次鼓动大会的内资股鼓动请填妥及签署回执（附件1），并于2025年10月10日（星期五）之前以专东谈主、邮寄、传真或电子邮件等面容投递本行董事会办公室。
（二）会议规划面容
盛京银行股份有限公司董事会办公室
规划地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路109号10楼1006室
邮政编码：110013
规划东谈主：周颖、韩海勇
规划电话：024-8610 8037
传真：024-2253 5930
（三）本次会议会期瞻望半天，往复交通、食宿过甚他用度自理。
（四）本次鼓动大会会议关联费力可查询香港相连来去所网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.shengjingbank.com.cn）。
特此公告。
盛京银行股份有限公司董事会
2025年9月16日
附件1
盛京银行股份有限公司
2025年第一次临时鼓动大会回执
备注：
1. 上述回执的剪报、复印件或按以上次序平正均灵验。
2. 本回执请在填妥及签署后于2025年10月10日（星期五）之前以专东谈主、邮寄、传真或电子邮件等面容投递本行董事会办公室。
附件2
盛京银行股份有限公司
2025年第一次临时鼓动大会授权委派书
致：盛京银行股份有限公司
（本公司/本东谈主）当作盛京银行股份有限公司的鼓动，现全权授权委派__________（先生/女士）代表本公司/本东谈主出席于2025年10月21日召开的盛京银行股份有限公司2025年第一次临时鼓动大会，并按照下列权限代为愚弄表决权。
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